案情: 被告人馬某林以前曾參加過“民族大業(yè)”活動(dòng)。2018年9月左右，所謂的“海外老人李某深”與馬某林聯(lián)系，稱有海外民族資產(chǎn)需要解凍，讓馬某林成立基金會進(jìn)行解凍。馬某林伙同王某山、蔡某霞、楊某花、李某月等人以解凍民族資產(chǎn)的名義成立某林基金會，謊稱某林基金會是國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，在國外有民族資產(chǎn)需要解凍，會員只要交納少量的報(bào)單費(fèi)，就可以得到上百萬元的回報(bào)，誘騙群眾參與，從而騙取財(cái)物。某林基金會設(shè)立有總會、分會。馬某林是總會會長，負(fù)責(zé)全面工作。馬某林任命王某山、蔡某霞為總會副會長，負(fù)責(zé)督促報(bào)單，落實(shí)馬某林的工作安排；任命李某月為黨委書記，負(fù)責(zé)宣傳。某林基金會按照省份劃分設(shè)立分會，分會設(shè)分會長、副分會長、統(tǒng)計(jì)、財(cái)物、組長等人員，各分會發(fā)展會員，根據(jù)總會的要求讓會員報(bào)單，收取報(bào)單費(fèi)，并將報(bào)單費(fèi)交到總會。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，馬某林等人共詐騙8048759.34元。
河南省沁陽市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本案中，被告人馬某林等人以非法占有為目的，虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍可獲得巨額回報(bào)的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。沁陽市法院于2020年11月30日作出（2020）豫0882刑初98號刑事判決，判決：一、被告人馬某林犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣200000元；二、被告人趙某連犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；三、被告人苗某蘭犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；四、被告人盛某明犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；五、被告人李某花犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元；六、被告人駱某娟犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；七、被告人滕志軍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；八、被告人劉某杰犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；九、被告人馬某全犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。
一審宣判后，被告人馬某林等人提出上訴。河南省焦作市中級人民法院于2021年2月1日作出（2021）豫08刑終13號刑事裁定書，裁定駁回上訴，維持原判。現(xiàn)判決已生效。
裁判要旨
認(rèn)定被告人主觀上是否具有詐騙故意應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。
本案的關(guān)鍵問題在于被告人馬某林等人主觀上是否明知某林基金會是詐騙組織。認(rèn)定被告人馬某林等人主觀上是否明知某林基金會是詐騙組織，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。本案中，（1）“民族資產(chǎn)解凍”是我國由來已久的一種詐騙手段，新聞廣播電視已經(jīng)進(jìn)行了大量的宣傳報(bào)道；（2）各被告人均供述曾經(jīng)參加過民族資產(chǎn)解凍組織或者聽說過民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，且各被告人成立、加入某林基金會也是因?yàn)橹皡⒓舆^民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目相互認(rèn)識、相互介紹加入；（3）各被告人未對“海外老人李某深”的身份加以核實(shí)、辨別，便成立、加入某林基金會，積極發(fā)展會員，并宣稱投入幾十元、數(shù)百元就可以獲得上百萬元的回報(bào)，鼓動(dòng)會員交納報(bào)單費(fèi)；（4）各被告人在報(bào)單過程中，銀行卡、微信、支付寶曾被凍結(jié)，馬某林收取報(bào)單費(fèi)的銀行賬戶也曾被凍結(jié)，在馬某林失聯(lián)后，其他被告人為逃避打擊重新組建或加入微信思念群繼續(xù)報(bào)單。綜上，根據(jù)各被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段，應(yīng)認(rèn)定各被告人主觀上知道或應(yīng)當(dāng)知道某林基金會是詐騙組織。上海律師事務(wù)所